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大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

来源:网络整理 作者:采集侠 2019-10-09 09:20

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  股票代码:002354 股票简称:天神娱乐编号:2019-108

  大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年10月5日以通讯方式发出,会议于2019年10月8日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9人,公司董事王一飞先生因个人原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,公司董事审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会同意聘任徐德伟先生为公司总经理(简历详见附件),任期自董事会通过之日起,任期三年。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  公司董事会同意聘任郭柏春先生、刘玉萍女士、贺晗先生、李燕飞先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自董事会通过之日起,任期三年。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司董事会同意聘任刘玉萍女士为公司董事会秘书(简历详见附件)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司

  董事会

  2019年10月8日

  附件:简历

  徐德伟,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任银川市武警支队政治部干事、银川市人民政府办公厅秘书主管、北京年富投资管理有限公司总经理、广州东凌国际投资股份有限公司常务副总经理。

  徐德伟未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系

  徐德伟不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  郭柏春,1966年出生,男,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾就职于中国农业银行黑龙江省信托投资公司、中国人民银行广州分行外汇管理局、黑龙江省牡丹江市人民政府、中航资本控股股份有限公司、中航安盟财产保险有限公司、宁夏回族自治区银川市人民政府、北京年富投资管理有限公司,曾任牡丹江市市长助理、中航资本控股股份有限公司副总经理、中航安盟财产保险有限公司董事长、银川市副市长、北京年富投资管理有限公司副董事长。

  郭柏春未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。