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安徽阜阳一民营企业家因挪用资金罪被判八年 阜阳中院承认适用法律错误决定再审

来源:网络整理 作者:采集侠 2019-04-15 17:45

  央广网阜阳4月11日消息(记者常亚飞)据中国之声《新闻纵横》报道,近日,有群众向中国之声反映,在安徽省阜阳市颍上县,一位民营企业家因挪用资金罪被判八年。正常情况下,挪用资金行为发生后,一般会由企业或者受害股东向公安机关报案,经公安机关侦察后,由当地人民检察院提起公诉。但是这起案件并没有所谓的受害方。案件经过两次一审,两次二审后,阜阳中院最终以挪用资金罪和单位行贿罪,判处被告人刘明辉有期徒刑八年、一年,两罪并罚执行有期徒刑八年六个月。

  然而在刘明辉的家人以及参与本案的律师看来,刘明辉所在集团公司对财务实行统一管理,实行刘明辉一支笔审批制度,他本人作为控股股东,有权调动集团公司的资金,而且所调动的资金也是用于集团公司的运营,不构成挪用资金罪。把自己公司的钱用在公司的运营上,怎么就犯了“挪用资金罪”?对此,安徽阜阳中级人民法院又作何回应?

  一份盖有颍上县公安局刑事侦查大队公章的《受案登记表》显示,2015年6月4日14时32分,颍上县公安局接到颍上县人民政府交办颍上县青城房地产有限公司涉嫌挪用资金一案,立即进行调查。经查2010年4月份至2015年5月份,颍上县青城房地产有限公司实际控制人刘明辉未经股东大会同意,以个人名义擅自将绿都CBD项目一亿余元挪用到其他项目谋取利益,导致绿都CBD项目三百八十余套住房因资金短缺停工无法交付给业主,造成极其恶劣的社会影响。

  颍上县公安局告诉中国之声记者,颍上县政府了解相关情况后,把这一线索交办给了公安局,并非《受案登记表》记录的县政府交办给县公安局颍上县青城房地产公司涉嫌挪用资金一案。

  不过,这起案件的缘起确实是绿都CBD项目的资金没有全部用在项目本身。颍上县公安局表示,对该线索立案侦查后发现,绿都CBD项目公司的实际控制人刘明辉未经股东大会同意,挪用资金到其他项目谋取利益,导致无法交房。2017年,颍上县人民检察院指控被告人刘明辉犯挪用资金罪和单位行贿罪,向颍上县人民法院提起公诉。2018年12月24日,阜阳中院以挪用资金罪和单位行贿罪,分别判处被告人刘明辉有期徒刑八年、一年,两罪并罚执行有期徒刑八年六个月。

  刘明辉的弟弟刘明伟解释,以刘明辉为董事长、法定代表人的南京绿都控股集团公司(母公司)下设安徽颍上县青城房地产公司和安徽省滁州绿都房地产两个子公司。刘明伟称,三个公司按照集团公司对财务实行统一管理。母公司股东有两个人,刘明辉是控股股东,占51%的股份,另一股东叫黄承攀。两人共同决定三个公司财务统一管理,实行刘明辉一支笔审批制度。刘明伟表示:“地产公司上边需要用钱,全部是按照集团财务制度层层审批过之后,最后由刘明辉签字就可以了。因为公司里边所有的投资,都由股东会决议,由我哥哥来做主。黄承攀,公司盈利了他拿盈利,亏损了他就亏损。”

  安徽省阜阳市中级人民法院做出的二审刑事判决书显示,刘明辉将子公司颍上县青城公司的预售款借给另一子公司滁州绿都和母公司南京绿都的行为,属于挪用本单位资金给其他公司,谋取个人利益,涉及金额13896万余元,其次还将子公司颍上县青城公司的700万元用于归还个人债务,其行为构成挪用资金罪,且属数额巨大。

  刘明伟解释,地产公司资金运转出现问题,刘明辉借钱维持公司运转,从颍上青城公司调用的700万元也并非装进了个人口袋,“挪用资金罪”该从何说起?刘明伟表示:“当时地产公司需要用钱,我哥哥刘明辉就向顾国平借了1500万,时间到了需要还这个钱,我哥哥就把自己家的房子抵押出去,还了顾国平800多万元,然后从地产公司调了700万元,还给顾国平。这个钱实际上都是地产公司在用的,我哥哥是在替地产公司还这个债务。”

  此外,记者发现,阜阳中院的二审判决书中提到刘明辉挪用了两笔钱给母公司和另一子公司,分别是5552万和7344万余元,然而这两笔相加只有12896万余元,足足比二审判决结果少了1000万元。

  挪用资金罪首先要看是不是公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人。安徽省阜阳市中级人民法院做出的二审刑事判决书认为,刘明辉虽然在子公司颍上青城没有任职,但他是公司的实际控制人,应认定为该公司的工作人员。刘明辉的辩护人、安徽宏淼律师事务所律师蒋庆峰则持相反意见,他认为将实际控制人等同于公司工作人员没有法律依据。蒋庆峰表示:“挪用资金犯罪的主体法律规定是公司、企业的工作人员,刘明辉在颍上青城公司是以唯一股东代表的身份履责,他既没有任何行政管理职务,也未签劳动合同,更不在该公司领取工资,不属于法律规定的工作人员,不是该罪名的犯罪主体。”